인디애나주 재무 고문, 스포츠 베팅 및 비용으로 460만 달러 송금

인디애나주 재무 고문, 스포츠 베팅 및 비용으로 460만 달러 송금

Blog Article

검찰에 따르면 인디애나폴리스의 한 불량 금융 고문이 고객의 투자 계좌 460만 달러를 약탈하고 스포츠 베팅에 돈을 쏟아 부었습니다. 그는 이번 주에 송금 사기와 세금 사기를 각각 계산한 혐의로 유죄를 인정했습니다.

크리스토퍼 투란은 2012년 9월부터 사기가 적발된 2022년 2월까지 인디애나폴리스 교외 카멜에 있는 발레오 파이낸셜 어드바이저에서 공인 재무 설계사로 근무했습니다.

법원 문서에는 발레오의 이름이 언급되지 않았으며, 법원 문서에는 "A회사"로만 언급되어 있습니다. 그러나 이 회사는 2022년 2월 증권거래위원회에 제출한 공개 서류에서 투리안이 "고객 자금 유용"으로 해고되었다고 완전히 공개했습니다.

드래프트킹스, 팬듀얼 베터

검찰에 따르면 투린은 법원 서류에만 피해자 1로 알려진 고객으로부터 4,692,500달러를 이체했습니다. 2019년 7월부터 이 돈은 투린이 운영하는 유한책임회사인 SCNT로 옮겨졌습니다. 거기서 그는 개인 계좌로 이체했습니다.

법원 문서에 따르면 고객은 투란에게 최선의 이익이 있다고 믿기 때문에 이체를 승인했습니다.

한편, 투란은 피해자에게 SCNT에 예치된 돈이 부동산에 투자되고 있다고 거짓으로 진술했습니다. 심지어 피해자 1이 "5개의 부동산"으로 구성된 "SCNT LLC 부동산 펀드"에 120만 달러를 투자했다는 허위 순자산 진술을 제공하기도 했습니다.

탄원서 합의에 따르면 피해자 1은 2015년에 투란의 고객이 되었으며, 피고는 처음에 "신중하고 자주 부동산에" 돈을 투자했습니다.

그러나 2019년 7월부터 투란은 피해자의 돈을 개인 저금통으로 사용하여 빚을 갚고 드래프트킹스와 판듀엘 등의 사이트에 스포츠 베팅을 '자주' 하기 시작했다고 검찰은 밝혔습니다.

또한 피해자 1의 돈 중 100만 달러 이상을 개인 거주지와 연결된 주택 형평성 신용 한도에 투자했습니다.

세금 회피

투란은 과세 대상 소득을 국세청에 잘못 신고하여 허위 세금 신고서를 제출한 혐의로 기소되었습니다. 탄원서 합의의 일환으로 그는 피해자 1에 대한 전액 배상과 국세청에 1,725,246달러의 추가 배상금에 합의했습니다.

SEC에 따르면 투란은 11년간 증권 업계 경력을 보유하고 있었습니다. 그러나 2022년 9월, 공인 재무 설계사 위원회는 투란의 CFP 인증 마크 사용 권리를 취소했다고 발표했습니다.

전신 사기 혐의는 최대 20년의 징역형을 선고받습니다. 법원은 아직 선고 날짜를 정하지 않았습니다.

For More Details:메이저사이트